A Polícia Federal apreendeu veículos, relógios de luxo e outros bens de alto valor durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (14). A ação tem como alvo suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Além das apreensões realizadas durante o cumprimento dos mandados, a PF determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Durante a operação, também foram apreendidos R$ 97.300 em dinheiro vivo.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados, incluindo buscas em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e a familiares, como o pai, a irmã e o cunhado, todos no estado de São Paulo.
Entre os investigados também estão o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.
As diligências ocorrem em endereços localizados na capital paulista — incluindo a Avenida Faria Lima, um dos principais polos financeiros do país — e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
De acordo com as investigações, o esquema envolvia a captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e o desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares.
O que diz a defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e afirmou que o empresário tem colaborado de forma integral com as autoridades. Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas com transparência, embora ainda não tenham tido acesso aos autos.
A defesa destacou ainda que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reafirmando o interesse no completo esclarecimento dos fatos e na rápida conclusão do inquérito, além de confiar no devido processo legal.
*Com informações do G1
