O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) ofereceu denúncia contra 12 pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de golpes virtuais em Campos dos Goytacazes. As investigações apontam que o grupo ocultou e dissimulou a origem, a movimentação e a propriedade de mais de R$ 120 milhões obtidos por meio de crimes patrimoniais, principalmente estelionatos.
De acordo com o Ministério Público, o denunciado W.A.F. e a empresa WD Reciclagem Ltda. aparecem como o principal elo entre os integrantes do grupo, formado majoritariamente por membros de uma mesma família. Conforme a denúncia encaminhada à Justiça, esse núcleo familiar seria responsável pela gestão dos esquemas fraudulentos.
A ação penal detalha que os golpes eram aplicados por meio de diferentes práticas criminosas, como clonagem de cartões bancários, criação de sites falsos de vendas online, entre outras fraudes virtuais.
Ainda segundo o MPRJ, L.F.P.A. é apontado como o “braço direito” do esquema, atuando também como “laranja”. Já J.A.C., M.M.P. e D.T.S. teriam a função de receber e repassar os valores obtidos com os crimes, além de emprestar seus nomes para o registro de bens que, na prática, continuavam sob o controle dos demais integrantes do grupo.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os denunciados adotavam estratégias como o fracionamento de transações, o uso de empresas e outras manobras financeiras com o objetivo de conferir aparência lícita às movimentações ou ocultar sua real origem. O volume de recursos movimentados chamou a atenção dos investigadores. Um dos exemplos citados na denúncia aponta que C.M. movimentou cerca de R$ 15 milhões entre 2019 e 2022, sendo mais de R$ 6 milhões apenas em agosto de 2022. O Ministério Público destaca ainda a incompatibilidade entre os valores transacionados e a renda mensal declarada pela denunciada, de aproximadamente R$ 4 mil.
Foram denunciados no caso:
W. A. F.
M. N. F.
D. N. F.
J. V. F. de A.
C. B. V.
A. de A. F.
F. G. R. da S. J.
L. F. P. A.
J. de A. C.
M. M. P.
D. T. dos S.
C. de S. C. M.
*Com informações do MPRJ
